Riciclaggio di denaro “sporco” da truffe on line: la “lavatrice” a Sansepolcro

Le indagini condotte dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sansepolcro hanno permesso di identificare l’autore di riciclaggio di denaro, frutto di atti illeciti ed in particolare di truffe a mezzo internet. A seguito della segnalazione da parte del direttore di un istituto di credito sito nel comune biturgense, circa alcuni movimenti bancari sospetti rilevati sul conto corrente del cittadino nigeriano residente a Sansepolcro, i militari dell’Arma hanno effettuato accertamenti che sono serviti a stabilire la loro natura fraudolenta. Le transazioni venivano ricondotte con certezza ad una frode informatica e truffa online fatta ai danni di una società di Prato, alla quale sono stati  sottratti i dati di accesso alla casella di posta elettronica mediante la tecnica del “phishing” ad opera di soggetti dimoranti in Nigeria e utilizzati per richiedere bonifici bancari per un totale di € 17.000,00 in favore del cittadino nigeriano di Sansepolcro. Le indagini permettevano di stabilire, inoltre, che a quest’ultimo era demandato il compito di ricevere il denaro “sporco” sui suoi conti e trasferirli, con piccole transazioni, all’estero mediante vari servizi di “money transfer” , trattenendone una parte, così da eludere i controlli antiriciclaggio imposti per somme superiori ai 1.000 euro.  Gli investigatori hanno, inoltre, sequestrato alcune carte di credito prepagate contenenti parte del provento dei reati commessi.