Operazione “groupage”, confiscati 15 chili di oro dalla Guardia di Finanza
Il metallo prezioso, già sequestrato ad uno dei condannati in sede di patteggiamento, con sentenza divenuta irrevocabile nel luglio scorso, sarà oggetto di vendita all’incanto.
L’operazione “groupage”, portata a termine dal Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Arezzo, a partire dal 2016, sotto la costante direzione della procura della Repubblica di Arezzo, è una tra le più importanti investigazioni condotte negli ultimi anni, nel settore dell’illecito traffico di metalli preziosi, il cui esito ha permesso di individuare e disarticolare un sodalizio criminale, costituito da soggetti italiani ed algerini, operanti nella compravendita di ingenti quantitativi di oreficeria “in nero”, prodotti da aziende aretine e poi rivenduti, per l’esportazione, nei paesi del nord africa.
In alcuni casi, è stato riscontrato che le transazioni avvenivano con denaro contante, di dubbia provenienza.
Complessivamente, l’operazione ha riguardato 13 indagati, di cui 2 arrestati, per i delitti di riciclaggio, reimpiego di denaro di provenienza illecita, commercio abusivo di oro, reati tutti aggravati dalla condotta transnazionale.
